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“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。
过去几年，“叠码仔”在内地活跃，特别是在江浙一带，有不少新富阶层难挡诱惑，他们迷失在澳门的贵宾厅里，无法自拔。
春联为何写“嗑”？一人成气氛组？脑洞年货为何让独自过年的人感到年味浓了
事实上，何鸿燊出生于一个显赫的买办世家，伯公何东是香港开埠后第一位首富。他初闯澳门，便被推荐到中、葡、日三方合资的联昌公司任秘书，第一笔财富积累利用的也是买办世家和殖民政府的政商关系，通过关系搞到中葡日三面国旗进行出海走私业务。
针对丁某环、朱某的辩解和辩护人的辩护意见，公诉人结合丁某环、朱某、鹿某等人的手机聊天记录、华某集团会议纪要、涉案公司员工证言等证据，就丁某环、朱某对所交易股权的来源和性质的认识进行答辩：首先，在帮助白某青隐匿资产的过程中，丁某环和朱某二人共同制造鹿某出资购买众某公司股权的假象，并向鹿某许诺支付好处费，且知道股权转让后公司仍然由白某青实际控制。其次，易某公司系白某青控制的华某集团的下属公司，易某公司的普通员工均知晓华某集团非法集资经营模式，作为公司高管的丁某环、朱某二人职务层级更高，且多次参与华某集团高层会议，对华某集团非法集资行为应当有明确的认知。再次，二人的手机聊天记录证实，二人事先已通过媒体报道得知白某青非法集资，白某青也明确告知虚假转让股权的目的是为了让众某公司与华某集团脱离关系。综上，认定丁某环、朱某二人为掩饰、隐瞒白某青用非法集资犯罪所得购买的股权的来源和性质，与鹿某进行虚假股权交易的事实清楚，证据确实、充分，二被告人及其辩护人意见不能成立。
“如此高的返利，平台肯定会‘杀猪’。”上述代理告诉新京报记者，有些博彩平台是通过计算赔率赚钱，有些则直接操控输赢。
“跨境赌博主要分为线下境外参赌和线上网络赌博的形式。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向《法治日报》记者介绍说，线下境外赌博主要是不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票等方式招揽国内人员出境进行赌博。
返利的钱，不能直接提现，必须重新下注赢钱后，才能提现出来。赌博团伙通过多种这样的套路，挽留输钱的赌客继续赌博。很多赌客深陷其中，不能自拔。
“不论跨境赌博的形式如何多样，其骗取赌客赌资的本质都不会改变。”中国人民大学法学院教授刘俊海接受《法治日报》记者采访时指出，网络赌博的危害性极大，除对参赌本人带来危害，还会诱发绑架、勒索等恶性犯罪，严重威胁经济安全和社会稳定。
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而网络赌博的输赢，也常常会比在实体赌场来得更为快捷。只要轻点一下电脑鼠标或手机触摸屏，就可能在瞬间失去全部身家。然而背后庄家的财富，却在赌客的一次次下注中水涨船高。
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